Más de 12 mil personas han presentado denuncias ante la fiscalía contra las compañías Financiera Coofia, Grupo Inmobiliario SITMA, Invergroup, Grupo Bienestar Social La Paz, Grupo Empresarial COMSBMRA, Inmobiliaria para la Construcción de Inmuebles, Sare e Invertlax Inversiones de Tlaxcala.

Se hizo público el caso en una Corte de Texas por presuntos "pagos indebidos a servidores públicos". Está detenido desde el 18 de noviembre el ex gerente de la empresa ABB en Texas, John Jospeh O'Shea, quien se apoyaba en el intermediario mexicano Fernando Maya Basurto.

“Pero seamos congruentes, claros y precisos ya que es más grave lo que pretende el señor gobernador Narciso Agundez al mandar una iniciativa de decreto al congreso del estado en la cual le solicita le autorice enajenar parte de la Isla Magdalena”, comentó el senador sudcaliforniano.

Entro los incumplimientos que forzaron la intervención, están "aumento de capital sin especificar el origen de los fondos, no cumplir con las carteras dirigidas que garantizan créditos a determinados sectores y realizar operaciones prohibidas con empresas vinculadas".

Se han inscrito más de mil compradores. Hay un Rolex de 18 quilates, cuyo modelo tiene el sobrenombre de "Prisoner Watch" (reloj de prisionero) y vale entre 75 mil y 87 mil 500 dólares.

El pasado 6 de marzo de 2009 la CNBV consideró que David Miguel Nanes Schnitzer, presidente de la firma en México, incurrió en el delito de captación irregular de recursos del público y coordinó esas operaciones en el país.

Esta casa de cuatro habitaciones se considera menos lujosa que la mansión que Madoff poseía en Palm Beach (Florida) o su ático en Manhattan, que también serán puestos a la venta para recaudar fondos.

La Fiscalía de Ecuador señaló que su par brasileña "sospecha que gran parte de la fortuna de Macedo fue enviada en donaciones anuales, libres de impuestos, a paraísos fiscales y devuelta a Brasil a través de dos compañías ficticias".

El producto fue robado a la paraestatal y vendido ilegalmente a una empresa estadounidense. El pasado 11 de agosto, autoridades del vecino país entregaron un cheque por dichos recursos a la Procuraduría General de la República (PGR).

La justicia brasileña ha decidido abrir un proceso penal contra diez dirigentes de la Iglesia Universal del Reino de Dios, el grupo evangélico más poderoso del país, acusados de usar las donaciones de los fieles en beneficio propio, informó hoy la estatal Agencia Brasil.