Un tribunal de Texas reveló hoy las acusaciones por conspiración para lavar dinero y por fraude bancario, entre otros, contra dos ex altos funcionarios del estado mexicano de Coahuila que podrían llevarles a pasar décadas en una cárcel estadounidense.
La Procuraduría Federal del Consumidor de México (Profeco) anunció hoy que inició acciones en contra de agencias de viajes para evitar fraudes en la venta de boletos para el Mundial de fútbol de Brasil 2014.
El director del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada debe atender e investigar a fondo el “fraude del siglo” y el quebranto millonario cometido contra la institución al comprar ésta medicamentos con “precios inflados” mediante el esquema de cupones canjeables Medex en todas las farmacias de “Súper ISSSTE” y más de mil establecimientos privados, señaló el presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Javier Salinas Narváez.
Según la Encuesta Riesgos de Seguridad para el Consumidor de Kaspersky Lab, un estudio a nivel global realizado por B2B Internacional y Kaspersky Lab en el verano de 2013, alrededor del 41 por ciento de los usuarios que perdieron su dinero como resultado de un fraude cibernético financiero no recuperaron un solo centavo de su dinero.
Ocho personas han sido detenidas en Londres en relación con el robo de 1.3 millones de libras (unos 1.54 millones de euros) del banco Barclays tras hacerse con el control del sistema informático de una sucursal, informó hoy Scotland Yard.
Las autoridades del Reino Unido han decidido procesar a la japonesa Olympus por fraude en relación a un escándalo de pérdidas encubiertas que se destapó en 2011, según anunció hoy el fabricante de cámaras y equipos médicos.
La Policía española detuvo hoy en Madrid a Javier Martín-Artajo Rueda, exdirectivo del banco JPMorgan Chase, reclamado por Estados Unidos por ocultar parte de las pérdidas de más de 6,000 millones de dólares en sus operaciones financieras en Londres, informó hoy ese Cuerpo de seguridad.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), alerta a la población de empresas "financieras" que ofrecen "créditos a la medida" sin requisitos como consultar el Buró de Crédito o comprobar ingresos.
De acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), de los 2.7 millones de reclamaciones que se registraron en el año 2012 por concepto de consumos no reconocidos en tarjetas de crédito, poco más de 1.9 millones, es decir el 70 por ciento obedeció a un "posible fraude".
Las autoridades de Estados Unidos presentaron hoy una demanda penal contra el fondo de alto riesgo SAC Capital, dirigido por el multimillonario Steven Cohen, por supuestamente haber cometido un fraude por uso de información privilegiada durante una década.
La mexicano-estadounidense Glafira Rosales se declaró hoy no culpable en un tribunal de Nueva York de haber vendido obras falsas de artistas como Mark Rothko o Jackson Pollock, con las que ganó más de 30 millones de dólares que supuestamente escondió en cuentas en España, dijo hoy la Fiscalía.
El Banco Central Europeo (BCE) observa que se ha reducido el fraude con tarjetas de crédito y débito en la zona del euro desde 2007 "gracias a los avances tecnológicos, que hacen las transferencias más seguras."
Un juez concedió al exgobernador del estado de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat, acusado de ejercicio indebido de funciones y peculado, la suspensión de la orden de arresto emitida en su contra el pasado 10 de junio, informó hoy el Poder Judicial de México.
El exgobernador de Tabasco Andrés Granier Melo enfrentará un segundo proceso penal por la presunta comisión del delito de "defraudación fiscal equiparada calificada", informó hoy el Consejo de la Judicatura Federal, órgano encargado de la administración del Poder Judicial en México.
Tres directivos de empresas estatales vinculadas a la industria aeroespacial rusa han sido imputados por presunta estafa y apropiación indebida de más de 100 millones de rublos (unos 3.1 millones de dólares), informó hoy el Comité de Instrucción (CI) de Rusia.