Las autoridades federales anunciaron hoy que uno de los cerebros de uno de los mayores fraudes en tarjetas de crédito cometidos en Estados Unidos, con una cantidad calculada en más de 200 millones de dólares, se declaró culpable ante un tribunal.
Ocho personas fueron acusadas hoy de pertenecer a una red de fraude cibernético que "hackeó" información de una docena de instituciones financieras de EU para robar 15 millones de dólares a sus clientes, informó la Fiscalía de Nueva Jersey.
Apresurados por la crisis económica, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se comprometieron hoy a reforzar la lucha contra la evasión y el fraude fiscal al establecer un límite de seis meses para hacer realidad el intercambio automático de información bancaria entre los países.
El exfinanciero Bernard Madoff, que actualmente cumple condena de 150 años en prisión por perpetrar la mayor estafa piramidal de la historia, cuenta desde hoy con un espacio en el museo nacional del crimen de EU.
Seis actividades financieras sospechosas fueron localizadas en 2012 por la Autoridad de Información Financiera (AIF), organismo creado en 2010 para vigilar la transparencia financiera de la Santa Sede, y dos fueron enviadas al fiscal del Vaticano para que las investigue a fondo.
El ex primer ministro georgiano y actual secretario general del Movimiento Nacional Unido (MNU), Vanó Merabishvili, fue detenido hoy por presuntos delitos de corrupción y financiación ilegal, informaron fuentes judiciales.
El exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi fue condenado hoy a 4 años de cárcel por un delito de fraude fiscal en la compraventa de derechos de películas en el llamado caso Mediaset.
El presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, pidió hoy a los líderes de la UE que den más pasos en la lucha coordinada contra el fraude y la evasión fiscal, en una carta enviada con motivo de la cumbre europea que se celebrará el próximo día 22 en Bruselas.
Un excorredor de bolsa de Goldman Sachs se declaró culpable hoy en un tribunal federal de Nueva York del cargo de fraude del que se le acusaba en relación a unas operaciones que ocasionaron unas pérdidas de 118 millones de dólares a ese banco de inversión.
Un abogado y expolítico fue detenido hoy por defraudar al menos 8 millones de dólares con la salida a bolsa de Facebook, según anunció la fiscalía federal del sur de Nueva York.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, pidió hoy justicia para las más de mil 200 familias tijuanenses que fueron defraudadas por INFONAVIT y Casas GEO al construir deficientemente casas que ponen en riesgo la vida de las personas.
La agencia de calificación Standard & Poor's (S&P) aseguró hoy que la demanda por fraude que hoy anunció en su contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos carece de base y que "no son ciertas" las acusaciones de que infló sus calificaciones de ciertos productos financieros antes de la crisis de 2008.
Un grupo de argentinos que invirtieron sus ahorros en bonos soberanos de su país y rechazaron los canjes propuestos tras la suspensión de pagos de 2001 exigieron hoy en una conferencia de prensa en Nueva York que Argentina les devuelva sus fondos.
La fiscalía alemana registró hoy de nuevo la sede del Deutsche Bank en medio de una serie de escándalos por presunto fraude y ocultación de pruebas en que está inmerso el primer banco privado de Alemania.
La Comisión Europea (CE) presentó hoy un plan de acción con 34 medidas que permitirán a los países miembros luchar con más cohesión y fuerza contra la evasión y el fraude fiscal, que anualmente hace perder a la Unión Europea (UE) un trillón de euros.