Estados Unidos impuso hoy sanciones a Yin Kecheng y Sichuan Juxinhe Network Technology Co., LTD. (Sichuan Juxinhe), ciberactores maliciosos vinculados a la República Popular China (RPC), responsables de graves intrusiones contra víctimas estadounidenses.
Los abogados defensores de Donald Trump apelaron este miércoles el dictamen sumario de un juez que hace una semana declaró al expresidente responsable de fraude persistente en la Organización Trump por inflar los activos de la empresa para obtener ventajas económicas.
El expresidente estadounidense Donald Trump afronta la caída de su negocio en Nueva York después de que un juez lo declarara responsable de fraude en la Organización Trump y cancelara sus permisos para operar en ese estado días antes de que se inicie un juicio civil en torno a esa acusación.
La fiscal del estado de Nueva York, Letitia James, pidió este miércoles un juicio sumario parcial en el caso de fraude contra el expresidente Donald Trump, cuyo proceso formal está previsto el 2 de octubre, argumentando que hay pruebas suficientes para demostrar que este infló sus activos.
El fraude inmobiliario es una práctica ilegal que ha afectado a muchos compradores de viviendas en México en los últimos años. Consiste en la venta de propiedades que no existen o que no cumplen con los requisitos legales para su venta. También puede incluir la falsificación de documentos, la manipulación de precios y la venta de propiedades en zonas no autorizadas.
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) volvió a comparecer este jueves ante la Fiscal General del estado de Nueva York, Letitia James, que acusa a Trump, a su empresa y a tres de sus hijos de manipular de manera fraudulenta el valor de los activos de la empresa familiar durante años para solicitar préstamos ventajosos y lograr exenciones de impuestos.
La joven empresaria Charlie Javice, que vendió su compañía Frank al banco JPMorgan Chase por 175 millones de dólares, ha sido imputada de fraude en un tribunal federal de Nueva York acusada de inflar el número de usuarios de su empresa antes de la venta, según un comunicado de la Fiscalía Federal.
William "Rick" Singer, responsable de una red de sobornos millonarios para facilitar el ingreso de jóvenes a universidades prestigiosas en Estados Unidos, fue condenado este miércoles a tres años y medio de prisión.
El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró este martes en un tribunal federal de Nueva York no culpable de los múltiples delitos que le atribuyen las autoridades de EE.UU. tras la quiebra de su empresa, que llegó a estar valorada en 32,000 millones de dólares, según medios locales.
La Organización Trump, del expresidente Donald Trump (2017-2021), fue encontrada este martes culpable de evasión fiscal, por pagar a ejecutivos "por debajo de la mesa", dándoles una parte importante de sus compensaciones de forma que pudieran rebajar su parte sujeta a impuestos, según medios locales.
Más de ocho años de cárcel y una multa por casi 24 millones de euros pide la Fiscalía de España para la cantante colombiana Shakira, quien irá a juicio para responder por seis delitos contra la Hacienda Pública.
Más de 1,000 personas fueron imputadas por estafa en las ayudas al desempleo desde el principio de la pandemia en EE.UU. y las autoridades detectaron 45,600 millones de dólares en beneficios potencialmente fraudulentos, anunció este jueves el supervisor del Departamento Trabajo.
El expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) afronta una demanda por fraude en su empresa después de tres años de investigación por parte de las autoridades de Nueva York, a las que ha acusado de persecución política y plantado batalla repetidamente.
México atraviesa el periodo más alto de crisis inflacionaria en 22 años, con una tasa anual de inflación del 8.62% durante la primera quincena de agosto. Esto involucra necesariamente un alza de precios que termina por impactar la cartera de personas que ven sus ingresos mermados por la volatilidad e incertidumbre, tanto de la canasta básica como de productos e insumos básicos.
Muchas personalidades del mundo han mantenido cuentas con altas sumas de dinero en la banca suiza y no pocas de ellas con ingresos ligados al accionar delictivo y la corrupción.