El fideicomiso encargado de liquidar los activos de Bernard Madoff llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York que permitirá recuperar más de 7,000 millones de dólares provenientes del fallecido amigo de Madoff, Jeffry Picower, y que irán a parar a las víctimas del gigantesco fraude.
Jodorkovski es un "preso político", que fue y es perseguido por motivos que nada tienen que ver con su gestión de Yukos, antaño la principal petrolera del país.
Tres antiguos ejecutivos de la extinta empresa Countrywide Financial cerraron un acuerdo extrajudicial multimillonario para evitar acudir a los tribunales por un caso de fraude relacionado con la burbuja inmobiliaria, informó Los Angeles Times.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, calificó de "histórica" la conferencia inaugural de la primera Academia Internacional contra la Corrupción (IACA), y dice que es una "valiosa herramienta" en una difícil pero necesaria lucha.
Una de cada cuatro empresas en Alemania sufrió criminalidad informática en los últimos tres años, según se desprende de una encuesta a 500 compañías que realizó la auditora KPMG.
Uno de los monjes taoístas con más seguidores de China, el maestro Li Yi, se ha convertido en una de las figuras más polémicas de este verano en el país asiático, por controvertidos "milagros" que han resultado ser falsos o peligrosos y también por otros problemas con la justicia.
Un juez mexicano dictó 225 años de prisión para Manuel Armenta Soto y 195 años para su hermana María Teresa por haber estafado a 72 personas a las que les prometieron, a cambio de dinero, entregarles casas de interés social, informó hoy una fuente oficial.
Socios y jubilados de la Cooperativa Cruz Azul denunciaron en la Cámara de Diputados un presunto y millonario fraude fiscal de las empresas outsourcing con las que trabaja la empresa.
Representantes de la Policía de nueve países de Latinoamérica acordaron la creación de una unidad de trabajo para intercambiar información y coordinarse en la lucha contra las organizaciones criminales internacionales de tipo financiero.
Las víctimas fueron citadas a las 6:00 horas de ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a donde llegaría el probable responsable, quien no se presentó.
El documento de 70 páginas que recoge el resultado de la investigación solicitada por la justicia chilena determinó que 19.5 de los 21 millones de dólares a los que asciende la fortuna que poseía el ex dictador "no tienen una fuente conocida".
Zhenli Ye Gon sufrió hoy un desplome emocional en la recta final de su proceso de extradición a México, cuando su abogado lo describió en la corte como un empresario legítimo y un padre de familia separado de sus hijos.
El gigante bancario Lehman Brothers era insolvente varios meses antes de que se declarara en quiebra en septiembre de 2008, según muestra un informe encargado por un tribunal de quiebras de Nueva York.
The New York Times señala que firmas como Hudson Castle son parte del "amplio sistema financiero que opera entre las sombras de Wall Street, y que está fuera del alcance de los reguladores bancarios".
The Wall Street Journal publicó que un empleado avisó a la auditora de que Lehman Brothers había sacado temporalmente 50,000 millones de dólares en activos de su balance de cuentas, para tratar de ocultar los riesgos de la firma y que más tarde solicitaría la bancarrota.