La Procuraduría General de México investiga conductas ilegales, entre ellas espionaje telefónico, que fueron cometidas por una empresa de seguridad del grupo financiero Banamex, filial de Citigroup, informaron hoy las autoridades.
El delantero del Barcelona, el argentino Lionel Messi, irá a juicio por fraude fiscal, ya que un juez de Gava (Barcelona) denegó el recurso del jugador por tres delitos fiscales.
Decenas de parlamentarios y varios partidos políticos brasileños tuvieron participación en fraudes cometidos en la estatal Petrobras, según declaró hoy a la policía el ex director del ente Paulo Roberto Costa, quien está preso.
Derivado de una denuncia anónima, el Servicio de Administración Tributaria realizó el día de ayer un operativo en el que logró asegurar equipo de cómputo y documentación de un supuesto despacho fiscal en el municipio de Tula, Hidalgo, donde en base a engaños, orientaban a contribuyentes, en su mayoría asalariados, para solicitar devoluciones indebidas sustentadas en operaciones simuladas y documentos apócrifos.
El fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, anunció hoy una demanda contra el banco británico Barclays, entidad a la que acusa de haber engañado a los clientes en las operaciones con acciones.
Ante el aumento de fraudes cometidos en la compraventa de vehículos en la Ciudad de México, la diputada del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del DF, Olivia Garza de los Santos, anunció la realización de una campaña informativa en tianguis y locales donde se puede adquirir un automóvil usado o venderlo, además de las redes sociales, en la que se les indicará los papeles y antecedentes a verificar para evitar ser víctimas de este delito.
En el caso del fraude millonario de la empresa Oceanografía, la sociedad espera del gobierno federal el compromiso de combatir la corrupción, sancionar a los responsables, incluso a servidores y ex servidores públicos que estuvieran involucrados, aseguró el senador Miguel Barbosa Huerta.
Estados Unidos desmanteló una red global de programas cibernéticos maliciosos utilizados para extorsionar a usuarios y hacer transferencias monetarias ilícitas a bancos de todo el mundo, anunció el Departamento de Justicia.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) comete fraude y graves violaciones en contra de los usuarios de energía eléctrica, al realizar diversas acciones de cobro que resultan intimidatorias y lesivas a los derechos de los consumidores, al tiempo que incumple cabalmente con la Ley del Servicio de Energía Eléctrica y el Manual de disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emite una alerta por un falso correo que circula en la red aparentemente enviado por esta institución.
Un juez mexicano ordenó la suspensión de pagos a todos los acreedores de la empresa Oceanografía investigada por un fraude de 380 millones de dólares a Banamex, filial de Citigroup, mientras se encuentre en proceso de concurso mercantil, informaron hoy fuentes judiciales.
Gracias a denuncias presentadas a través de Facebook y Twitter, la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva (PCP), alerta a la población sobre los fraudes que a través de mensajes de texto a celulares cometen posibles operadores de sorteos falsos.
Las autoridades estadounidenses están investigando si los bancos, después de la crisis financiera, siguieron estafando a los inversionistas mediante la venta de acciones hipotecarias, informa hoy el diario "The Wall Street Journal".
El banco estadounidense JPMorgan Chase pagará 2,600 millones de dólares (1,900 millones de euros) por su papel en el fraude del gestor bursátil Bernard Madoff en concepto de indemnización y multas, anunció hoy la Fiscalía en Manhattan.
De acuerdo a un análisis que realizó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, durante el primer semestre de 2013, las instituciones bancarias recibieron poco más de 2.2 millones de reclamaciones monetarias, de las cuales 1 millón 490 mil 992 tuvieron como origen un posible fraude en materia de robo o extravío, falsificación, comercio electrónico y transferencias, lo que significó 10 por ciento más a lo reportado en el mismo período de 2012.