La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), señaló que se trata del administrador único de un corporativo Industrial que declaró ingresos menores para efectos del Impuesto al Valor Agregado en el ejercicio fiscal 2010.
Así, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la SEIDF obtuvo de la autoridad jurisdiccional la orden de aprehensión en contra del imputado. El mandamiento judicial fue emitido por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatá
De la averiguación previa se desprende la probable comisión de los delitos de Defraudación Fiscal, previsto en el artículo 108, párrafo primero y Defraudación Fiscal Equiparable, previsto en el artículo 109, fracción I y sancionados en el artículo 108, párrafo cuarto, fracción III, ambos del Código Fiscal de la Federación vigente en la fecha de los hechos, en relación con los artículos 7º, fracción I, 8º (hipótesis de acción dolosa) y 9º párrafo primero, todos del Código Penal Federal.