Las autoridades mexicanas han reforzado los controles para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero realizadas con dólares en efectivo en bancos y casas de cambio, donde se ha observado mayor preocupación, subrayó el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Guillermo Babatz.
El pasado 6 de marzo de 2009 la CNBV consideró que David Miguel Nanes Schnitzer, presidente de la firma en México, incurrió en el delito de captación irregular de recursos del público y coordinó esas operaciones en el país.
El Senado mexicano aprobó hoy diversas reformas que autorizan al Banco de México a regular y fijar las tasas de interés activas y pasivas, así como de las comisiones bancarias, para evitar un mayor impacto a los usuarios del crédito por la crisis financiera.
Un grupo de inversionistas mexicanos, clientes de Stanford Fondos, acudieron hoy al Senado mexicano para denunciar que aún no han podido recuperar el dinero que depositaron en las cuentas en la filial en México de la firma estadounidense.
Las autoridades mexicanas aseguraron hoy que la filial en el país de la firma estadounidense Stanford continúa operando y sus clientes han podido "liquidar posiciones y retirar su dinero según sus necesidades", por un valor aproximado de 255.5 millones de pesos (unos 17.3 millones de dólares).