El número de operaciones policiales contra el lavado de dinero en España llegó a 175 el año pasado, una alza superior al 50 por ciento de las registradas en 2009 y un nivel desconocido en este país, destacó hoy el diario El País.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados acordó mantener a puerta cerrada su próxima reunión para la discusión de la minuta de Ley de Lavado de Dinero.
El subprocurador Fiscal de la Federación, Ramón Cabrera León, rechazó que con la Ley contra el lavado de dinero se pretenda convertir a particulares en informantes o policías por avisar a las autoridades de operaciones dudosas.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados confió que en caso de apegarse al calendario de reuniones de ese grupo de trabajo, los legisladores podrían contar con un dictamen de la Ley de Lavado de Dinero en la primera quincena de agosto.
Unos 8,000 millones de dólares procedentes de actividades ilegales son lavados anualmente en Colombia, sostuvo hoy en la ciudad caribeña de Cartagena la fiscal general de este país, Viviane Morales.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha pedido a Argentina que haga aclaraciones sobre su nueva ley contra el blanqueo de dinero que está sometiendo a escrutinio y sobre la que debería emitir un dictamen de aquí a finales de año.
El Parlamento Latinoamericano (Parlatino) propondrá a sus países miembros que ejerzan una fiscalización y un control mucho más estrictos en sus aduanas y en bancos centrales para combatir de manera más efectiva el blanqueo de capitales, informó hoy en Panamá una fuente parlamentaria.
Argentina promulgó una ley contra el lavado de dinero cuyos detalles expondrá hoy su ministro de Justicia, Julio Alak, en la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en México, que exigía al país suramericano la puesta en marcha de esa normativa.
El gobierno de Estados Unidos ha gastado más de 3,000 millones de dólares para la lucha antidrogas en América Latina desde 2005, pero no puede rastrear bien esos fondos por falta de supervisión, según un informe divulgado hoy en el Senado.
El Senado de la República aprobó en comisiones la Ley contra el lavado de dinero, que incluye la creación en la PGR de una unidad especializada en análisis financiero en contra de la delincuencia organizada.
La bancada del PRI en la Cámara de Diputados aseguró que el programa de denuncias ciudadanas en materia de lavado de dinero, que impulsa la PGR, es “un riesgo” para la ciudadanía y evidencia la “ineficacia” de varias dependencias.
El ex financiero estadounidense Bernard Madoff, encarcelado por orquestar una de las mayores estafas jamás conocidas, reconoce que intentó dejar el negocio piramidal que montó, pero la ambición de sus clientes le arrastró.
El investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Ramón García Gibson, indicó que anualmente ingresan a México entre 25,000 y 40,000 millones de dólares, producto de la venta de droga en Estados Unidos.
El juez federal estadunidense John Facciola anunció hoy su decisión de emitir el fallo final sobre la petición de extradición a México de Zhenli Ye Gon en los próximos días, luego de meses de inactividad en el proceso judicial.
Por su presunta participación en el delito de operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, un juez federal dictó orden de arraigo en contra de Vicente Carrillo Leyva, hijo del desaparecido narcotraficante Amado Carrillo Fuentes.