Lo anterior, por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito previsto en el artículo 112 bis de la Ley de Instituciones de crédito, (hipótesis al que sin causa legítima o sin consentimiento de quien esté facultado para ello posea tarjetas de crédito emitidas por instituciones de crédito del país).
Los inculpados fueron detenidos el pasado 1 de marzo durante una diligencia de cateo que practicó el agente del Ministerio Público de la Federación en coordinación con elementos de la Agencia Federal de Investigación, en un domicilio ubicado en Ajacuba, Hidalgo, en el que fueron descubiertos en flagrancia en poder de más de 70 tarjetas de crédito de diferentes instituciones bancarias, documentación bancaria de personas físicas, una laptop, así como identificaciones presumiblemente falsas.
De las investigaciones realizadas se obtuvieron indicios de que los probables responsables contaban con una base de datos de diversas compañías telefónicas, contactaban por esa vía al Centro de Atención Telefónica de los bancos y se hacían pasar como clientes, robando la identidad de los titulares de las tarjetas de crédito o débito de diferentes instituciones. Una vez que obtenían las tarjetas, las empleaban para realizar compras en negocios o disposición en efectivo en cajeros automáticos.
En cumplimiento de la orden de captura, se levantó la medida cautelar de arraigo a que se encontraban sujetos a efecto de que elementos de la Policía Federal Ministerial, los trasladaran al Centro de Readaptación Social para Adultos en Pachuca, Hidalgo, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica.