Luego de integrar y consignar la averiguación previa PGR/DDF/SPE-XXXI/589/10-02, en la cual aportó elementos de probanza jurídica suficientes para acreditar la presunta responsabilidad del indiciado, el Representante Social de la Federación ejercitó acción penal contra Balderas Garza y, una vez acreditada su responsabilidad obtuvo el auto de formal prisión en su contra.
De acuerdo con el expediente, derivado de la petición de información por parte de la autoridad capitalina, en relación a la expedición de pasaportes a nombre de José Jorge Balderas Garza o Maximino Peralta Sáenz o Jorge Antonio Madrid González o Jorge Bustani Clarión o Juan Carlos González Chávez, fueron encontrados en los registros pasaportes expedidos a los tres primeros nombres, y cuyas fotografías corresponden a rasgos fisonómicos de José Jorge Balderas Garza (a) “El JJ”, los cuales obtuvo mediante la presentación de actas de nacimiento apócrifas, lo que originó la denuncia presentada por la Secretaria de Relaciones Exteriores ante la Procuraduría General de la República, por hechos posiblemente constitutivos de delitos de uso de documento falso y falsificación de documento en su agravio, contra el presunto.
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