Explicó que esa política se articula en cuatro ejes, el primero de los cuales prevé una estrategia para detectar las operaciones de lavado de dinero mediante el mejoramiento de los mecanismos para que las autoridades consulten organizada y sistemáticamente la información que disponen las instituciones financieras.
Señaló que en segundo lugar se pondrá “mayor orden”, con el propósito de que otros agentes económicos no participen en el lavado de dinero ni se aproveche su actividad y buena fe precisamente para esa actividad.
Anotó que, por ello, tanto las casas de cambio como otros agentes financieros deberán sujetarse a las mismas reglas administrativas en materia de prevención de lavado de dinero.
En el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, Calderón Hinojosa explicó las medidas, que prevén la restricción de las operaciones en efectivo, de manera tal que quedará prohibida la compra de cualquier mueble y bien inmueble mediante ese tipo de pago, ya sea en moneda nacional, extranjera o con metales preciosos.
Adicionalmente, quedará prohibido el pago en efectivo de más de 100 mil pesos para adquirir bienes como automóviles, aviones, barcos, joyería o para la compra masiva de boletos de apuestas o sorteos, y transmisión de títulos accionarios.
Asimismo, anunció, se ampliará el universo de sujetos obligados a reportar operaciones “sensibles”, de manera que los centros de juego y apuestas, los emisores de tarjetas no bancarias, las empresas de blindaje, los joyeros, fedatarios públicos, abogados, contadores, agencias inmobiliarias, entre otros, contribuyan a este propósito.
En el acto “Debilitando el Poder Económico de la Delincuencia Organizada”, el mandatario explicó que las autoridades federales recibirán información sobre compras atípicas de gran valor, como inmuebles, vehículos y joyas, y podrán investigar desde el primer momento a las empresas que se constituyan u operen con intención de lavar dinero.
En tercer lugar, con el fin de impedir el ingreso de dinero ilícito al país, Calderón Hinojosa señaló que se mejorará el uso de información de inteligencia al supervisar operaciones concretas de transacciones internacionales.
Explicó que, por ejemplo, se mejorará el cruce de información entre las aduanas y autoridades para verificar si quienes declaran importantes cantidades de dinero están sujetos a alguna investigación.
La cuarta vertiente, añadió, consiste en que con el fin de que la sociedad conozca los resultados de la estrategia contra el lavado de dinero, se aplicará una metodología que mida la efectividad de las autoridades federales, estatales y municipales.
El presidente Felipe Calderón dio a conocer que para dicha meta, será necesaria una política efectiva de comunicación social, a fin de transparentar las acciones tomadas por el Estado en respuesta a las denuncias y a los casos detectados.
“En suma, vamos a cerrar el paso a la utilización de recursos que procedan de secuestros, de extorsiones, de tráfico de drogas o cualquier otra manifestación criminal”, afirmó.
Calderón Hinojosa consideró que hoy más que nunca es impostergable actuar y contar con instrumentos que permitan golpear a los criminales donde más les duele, que son sus finanzas públicas.
Por ello, puntualizó que es fundamental que los Poderes Legislativo y Ejecutivo se coordinen en acciones, no sólo en propósitos, sino también en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales.
“La lucha contra el crimen es una lucha por la seguridad, es una lucha por la paz, es una lucha por la tranquilidad que anhelamos, es un momento clave y es un momento de cerrar filas, es momento de entender que el enemigo son los criminales”, expresó.
Insistió en que es momento de llegar a una Política de Estado en la que participen los tres órdenes de gobierno, los poderes públicos y la sociedad, “para acabar con este flagelo”.
“La lucha por la seguridad vale la pena y la razón de esa lucha son los ciudadanos”, subrayó.
Calderón Hinojosa estuvo acompañado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, y el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez.
Participaron también el presidente de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, Heriberto Castillo Villanueva; y el presidente de la Asociación de Bancos de México, Ignacio Deschamps.